Offshore cégekre csapott le a jegybank

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 2 perc

Az MNB engedély nélkül végzett befektetési szolgáltatási tevékenység és bejelentés hiányában végzett közvetítői tevékenység miatt összesen 80 millió forint bírságot szabott ki a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Pro Trade FX Inc. társasággal szemben, és megtiltotta, hogy engedély vagy bejelentés hiányában befektetési szolgáltatási, illetve függő ügynöki tevékenységet végezzen.

Offshore hátterűek a cégek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta, hogy a Brit Virgin-szigeteken székhellyel rendelkező Pro Trade FX Inc. elnevezésű társaság végez-e, vagy végzett-e – rendszeres gazdasági tevékenység keretében – az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást, továbbá bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet.

Az MNB a feltárt bizonyítékok alapján már az eljárás közben szükségesnek tartotta az ideiglenes intézkedés elrendelését, s  végzésében – az eljárást lezáró döntéshozatalig – azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett cég engedély nélkül vagy bejelentés hiányában bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen. A jegybank ezzel egyidőben a társaságra vonatkozó figyelmeztetést is elhelyezett honlapján, továbbá bűncselekmény gyanúja miatt rendőrségi feljelentést tett.

Nem volt engedélyük

Az MNB vizsgálata megállapította, hogy a társaság jegybanki engedély nélkül, jutalék ellenében végzett kifejezetten a magyar befektetők számára – az FX Central Clearing Ltd., továbbá a Sensus Capital Markets Ltd. külföldi befektetési szolgáltatók kereskedési számláihoz kapcsolódó – tőkeáttételes (forex) termékeket érintő befektetési szolgáltatási (portfóliókezelési) és függő ügynöki tevékenységet.

Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában összesen 80 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a társaságot, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve kiegészítő szolgáltatást, továbbá bejelentés hiányában függő ügynöki tevékenységet végezzen.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB elsődlegesen a jogosulatlan tevékenységgel összefüggésben megszerzett jutalékokat vette alapul. Súlyosító körülményként értékelte többek között, hogy a jogszabálysértő állapot huzamosabb ideig fennállt, és a társaság tevékenységét kettő külföldi befektetési vállalkozás javára végezte.

Körültekintőnek kell lenni
Mint arra a jegybank már többször felhívta a befektetők figyelmét, az online platformot működtető szolgáltatóknál gyakori, hogy az EU-n kívüli, jellemzően off-shore területen jegyzik be őket, ahol a jogszabályi követelmények kevésbé védik a befektetők érdekeit. Az ilyen, jellemzően a megfelelő engedélyekkel nem rendelkező szolgáltatók nem tartoznak az MNB felügyelete alá, s esetükben a hazai befektető-védelmi garanciarendszer sem érvényesül. Hangsúlyosan ajánlott ezért, hogy a fogyasztók minden, pénzügyi szervezettel történő szerződéskötés előtt az MNB honlapján ingyenesen elérhető, piacfelügyeleti Figyelmeztetéseket is tartalmazó adatbázisban előzetesen tájékozódjanak az adott piaci szereplő tevékenységének jogszerűségéről.

Hirdetés
Melyik a legjobb lakáshitel?
Brexit

Történelmi lépés az Európai Unió védelmi dimenziójának erősítése, amelyről az...

Fontosabb az Európai Unió huszonhét bennmaradó tagállamának közös...

Forex mazsoláknak

Forex mazsoláknak. - Forex? Mazsoláknak? Mi van? - kérdezhetnéd. Nyugodjál...

Szavazz!

Nagy pénz, nagy foci?

Az andorrai fiaskó óta megint sokat emlegetik itthon a magyar futball néhai...

Szétesik a parlamenti patkó?

A frissen megválasztott francia elnök alig egyéves pártja utcahosszal nyerte...

Hirdetés
Befektetés

Ömlött a pénz a befalapokba

A befektetési alapok vagyona 44 milliárd forinttal, 0,7 százalékkal nőtt...

Új amerikai részvényalap indult

Az idén 25 éves Budapest Alapkezelő Budapest USA Részvény Alap néven új...

Magyar befektetői fórumot tartottak New Yorkban

Nagy volt az érdeklődés amerikai üzletemberek részéről a magyar befektetési...

Ezt olvasta már?

Tényleg a fogyasztóbarát címkés hitel a legjobb? »