Hirdetés

gazdasági bűncselekmény

Találatok száma: 134

2018. május 31. 12:21

Több mint 2 milliárdos sikkasztással vádolják a Quaestor-ügy bűnöseit

Nyolc emberrel szemben nyújt be csütörtökön újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség a Quaestor-ügyben szereplő vádlottak közül.

2018. március 08. 12:19

Természetfeletti erőkben bíztak a Quaestor-ügy vádlottjai

A befektetők pénzének a megtérülését nem az üzleti tervek szerint végzett gazdasági tevékenység eredményétől várták.

2018. január 19. 10:06

Egy évig is húzódhat Bróker Marcsi ügye

Még tanúk sorát idézik bíróság elé a nagyszabású csalássorozat tárgyalására.

2017. december 18. 13:52

Kemény fellépést ígér az MNB a csalókkal szemben

A Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére elfogadott jogszabály-módosítás alapján 2018 januárjától két év szabadságvesztést kaphatnak az engedély, bejelentés nélkül működő pénzügyi közvetítők.

2017. november 22. 17:31

Újra beindult a Mall.hu

Feloldották a Mall.hu magyarországi raktárának zárolását a hatóságok, ezzel megszűntek a vizsgálat miatt korlátozások az internetes áruháznál - közölte a Mall.hu szerdán.

2017. november 21. 13:59

Mall.hu: nem indult büntetőeljárás a cég ellen

A Mall.hu-t üzemeltető cég, vagyis az Internet Mall Hungary Kft. ellen nem indult büntetőeljárás; a vállalkozás minden rendelkezésére álló jogi eszközt igénybe vesz, hogy mielőbb visszaállítsa a magyarországi raktára normál működését.

2017. november 06. 16:29

Elkezdődött Bróker Marcsika pere

A vádirat ismertetésével megkezdődött a Kun-Mediátor-ügy elsőfokú tárgyalása hétfőn a Szolnoki Törvényszéken.

2017. október 19. 07:42

Egyelőre megúszták az Agrokor volt vezetői

A zágrábi megyei bíróság nem rendelte el Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor hétfőn letartóztatott vezetői előzetes letartóztatását.

2017. október 16. 17:32

Újabb ügyben lett vádlott Tarsoly Csaba

A Quaestor-ügyhöz kapcsolódóan a cégcsoport egyik tulajdonosával, valamint egy a cégcsoport irányítását színleg átvevő strómannal szemben közokirat-hamisítás bűntette miatt is vádat emelt a Fővárosi Főügyészség.

2017. október 16. 14:59

Házkutatás és letartóztatás az Agrokor-ügyben

Nagyszabású akcióban letartóztatta a rendőrség Horvátország legnagyobb magántulajdonú vállalata, a súlyos pénzügyi gondokkal küzdő Agrokor volt vezetőit - közölte az N1 horvát hírcsatorna hétfőn.

2017. június 20. 14:32

A válság óta nem volt ekkora botrány: vádemelés a Barclays ellen

Csalás előkészülete és jogosulatlan pénzügyi segítségnyújtás címén vádat emeltek kedden az egyik legnagyobb brit befektetési bankcsoport, a Barclays és négy volt vezetője ellen.

2017. április 10. 20:21

Libor-botrány: a brit jegybank is érintett lehet

Hétfői médiaértesülések szerint a Bank of England is belekeveredhetett az öt évvel ezelőtt kirobbant Libor-manipulációs botrányba.

2017. január 07. 16:34

Lenyúlta és eljátszotta a bankja pénzét az alkalmazott

Milliókat játszott el szerencsejátékon az egyik pénzintézet kecskeméti fiókjának alkalmazottja a bank pénzéből, csalás megalapozott gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyezték.

2016. december 28. 10:59

Az év utolsó napjaiban is büntet a NAV

Több jogsértést is felderítettek az adóellenőrök az ekáer segítségével.

2016. december 16. 12:00

Az MNB újra figyelmeztet: gondold meg, kinek adod a pénzed!

Jogosulatlan pénzügyi tevékenységre utalhat, ha a szolgáltató irreálisan magas hozamot, betéti kamatot ígér, vagy nem tud felmutatni tevékenységi engedélyt.

2016. november 05. 08:46

Zavaros történettel védekezik a Hungária Értékpapír volt vezetője

Elsősorban a stratégiaépítéssel foglalkozott, a részleteket ráhagyta beosztottjaira - így jellemezte tevékenyégét a Hungária Értékpapír Zrt. ügyében indult sokmilliárdos csalás, sikkasztás miatt indult büntetőper elsőrendű vádlottja.

2016. október 12. 13:36

Tárgyalják a Fortress-ügyet

Elkezdődött a Fortress-ügyként ismert csalássorozat tárgyalása.

2016. szeptember 07. 08:24

Pénzmosás a vád Janukovics ellen

Az Oroszországba menekült Viktor Janukovics volt ukrán elnök és környezete a vizsgálatok jelenlegi állása szerint csaknem 200 milliárd hrivnya (több mint 2240 milliárd forint), bűncselekmény útján szerzett pénzhez jutott legalizált jövedelemként.

2016. július 26. 13:33

Kiadják a németek Bróker Józsit

Kiadják Magyarországnak a német hatóságok az eddig 62 rendbeli csalással meggyanúsított szolnoki brókert, akit európai elfogatóparancs alapján május végén fogtak el Németországban és kiadatási letartóztatásba került.