Meg kell fékezni a pénzmosást

| forrás:
mti
| olvasási idő: kb. 1 perc

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel pedig megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács - írja hétfői számában a Magyar Nemzet.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. Legtöbbször a pénzvilág szereplői - bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók - adtak át gyanúra okot adó információt a pénzmosás ellen küzdő szervezetnek.

Ennek következményeként tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel: száz alkalommal a különféle szolgáltatók léptek, a többi esetben a NAV irodája kezdeményezte a folyamatok megakasztását. Mindent egybeszámítva 2,1 milliárd forintnak megfelelő összeg akadt fenn a pénzmosás elleni rendszer hálóján. A hatékonyabb hatósági működést tavaly több informatikai fejlesztés is szolgálta, az igazi nagy lépés azonban a következőkben tervezett komplex informatikai rendszer lesz, amely az elemző és értékelő munkát támogatja.

A pénzmosás elleni küzdelem támogatása érdekében a kormány is lépést tartott szükségesnek, rendelkezett a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács létrehozásáról, amely a tervek szerint az ősszel tartja meg alakuló ülését. A tanács elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz. Gion Gábor a lapnak nyilatkozva kiemelt jelentőségűnek nevezte, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nemzeti szinten is összehangoltan lehessen fellépni, erre szerinte a közelmúlt pénzmosás miatt kirobbant bankbotrányai, a nemzetközi terrorcselekmények, illetve a technológiai fejlődésből adódó lehetőségek és kockázatok is rámutatnak.

Kifejtette: a pénzmosás elleni fellépés a lakosság és a vállalatok túlnyomó többségének érdekeit védi azzal, hogy a bűncselekményekből származó jövedelmet megpróbálják megtalálni és a továbbítását megakasztani. A pénzmosás felszámolásához sok szereplő hozzájárulhat, a különféle szolgáltatók mellett a felügyeleteknek, a szabályozó hatóságoknak, a NAV pénzügyi egységeinek, a rendőrségnek, az ügyészségeknek és a bíróságoknak is megvan a maguk teendője. A fellépés hatékonysága azon múlik, hogy ebben a láncban ne legyen egyetlen gyenge szem sem - szögezte le, hozzátéve: ennek koordinációnak ad teret az új tanács.

Az államtitkár elmondása szerint a grémium a hazai kihívások azonosítása mellett azt kapta feladatul, hogy javaslatokat fogalmazzon meg, stratégiát alkosson, és legyen figyelemmel a nemzetközi szabályok alakulására. Gion Gábor hozzátette: a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés kiemelkedően fontos minden államnak, ezért igen erős a kérdésben a nemzetközi együttműködés.

Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Az élelmiszeripar a magyarok erőssége »

4IG 828 (-0,36 ) AKKO Invest 29400 (-0,68 ) ALTEO 766 (0,52 ) ANY 1365 (3,02 ) APPENINN 419 (-2,33 ) AutoWallis 100 (-2,35 ) BIF 299 (-0,99 ) CIGPANNONIA 258 (-1,53 ) CSEPEL 706 (9,97 ) CyBERG 1800 (20,00 ) ELMU 34000 (-0,58 ) ENEFI 420 (-4,55 ) ESTMEDIA 113 (-4,07 ) FORRAS/OE 1520 (-1,94 ) FUTURAQUA 94 (-6,40 ) GSPARK 4600 (-0,65 ) KULCSSOFT 1250 (-3,85 ) MOL 2810 (-1,26 ) MTELEKOM 446 (0,22 ) NORDTELEKOM 44 (-1,34 ) NUTEX 28 (-4,44 ) OPUS 305 (-4,93 ) ORMESTER 7000 (-4,11 ) OTP 13120 (-0,23 ) PANNERGY 738 (-0,81 ) RABA 1080 (-0,46 ) RICHTER 4970 (0,77 ) SET Group 110 (-3,17 ) TAKAREK 558 (-3,12 ) WABERERS 1300 (-5,80 )